多項選擇題有權決定以下行為的，屬于興業(yè)銀行內部人（）

A.貸款
B.授信
C.拆借
D.現(xiàn)金繳款


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1.多項選擇題興業(yè)銀行的關聯(lián)法人或其他組織包括（）

A.興業(yè)銀行主要非自然人股東
B.興業(yè)銀行高管直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織
C.可直接、間接、共同控制興業(yè)銀行的法人或其他組織
D.興業(yè)銀行員工的家族企業(yè)

2.多項選擇題興業(yè)銀行內部人包括（）

A.興業(yè)銀行監(jiān)事
B.分行的高級管理人員
C.分行的中層干部
D.分行內部員工

3.多項選擇題金融機構的反洗錢核心義務是（）

A.依法建立和實施客戶身份識別制度
B.依法建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.依法執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
D.反洗錢培訓和宣傳

4.多項選擇題《基本規(guī)范》要求企業(yè)建立和實施內部控制必須貫徹（）等原則。

A.全面性
B.制衡性
C.可行性
D.成本效益