A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
C.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客戶要求大額轉(zhuǎn)賬的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.通知取消
B.補(bǔ)通知
C.通知修改
D.通知沖正
A.經(jīng)辦員將原始憑條注記后進(jìn)行差錯(cuò)調(diào)整
B.網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管根據(jù)原始憑條在電腦系統(tǒng)查證錯(cuò)賬屬實(shí)后，批準(zhǔn)辦理錯(cuò)賬沖正
C.經(jīng)辦員在電腦系統(tǒng)上對(duì)當(dāng)日發(fā)生的錯(cuò)賬進(jìn)行沖/補(bǔ)賬處理
D.經(jīng)辦員應(yīng)將原始憑條交網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管查驗(yàn)，并說明差錯(cuò)原因
A.詢問匯款的正當(dāng)理由，若有疑問，應(yīng)請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管審議
B.對(duì)有證據(jù)認(rèn)定或匯款人投訴，屬非法傳銷、招工、博彩、募捐、集資等經(jīng)營性質(zhì)或詐騙性質(zhì)的匯款，經(jīng)辦員應(yīng)拒絕辦理
C.請(qǐng)客戶背書理由后即可辦理
D.對(duì)發(fā)現(xiàn)有以上活動(dòng)跡象的賬戶，經(jīng)辦員要立即向業(yè)務(wù)主管報(bào)告，確認(rèn)屬于違法、違規(guī)行為的異常賬戶后，及時(shí)上報(bào)監(jiān)保部門
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.分為憑密碼
B.憑印鑒圖章
C.密碼證件并用
最新試題
以下哪些情況不需要到柜臺(tái)重新申請(qǐng)專業(yè)版可以繼續(xù)使用專業(yè)版（）。
對(duì)密碼解掛后大額提取現(xiàn)金等異常情況，則必須由（）審核處理，必要時(shí)及時(shí)向上級(jí)主管部門或主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
凡客戶憑招商銀行個(gè)人戶口號(hào)辦理轉(zhuǎn)賬/匯款業(yè)務(wù)，必須做好哪些風(fēng)險(xiǎn)防范工作（）。
對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者賬戶，各營業(yè)機(jī)構(gòu)至少（）進(jìn)行一次審核，檢查客戶資料有無變化，賬戶交易是否異常等。
以下哪項(xiàng)功能是財(cái)富賬戶專業(yè)版獨(dú)有的（）。
下列情況，金融機(jī)構(gòu)無須重新識(shí)別客戶身份（）。
以下哪種情況不可以補(bǔ)打受托理財(cái)回單（）。
開立存款證明一次可選定幾（）賬戶（含憑證式國債）。
國際卡掛失換卡后，以下哪項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別新卡號(hào)，不需要人工變更（）。
下列ATM自助轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)表述錯(cuò)誤的有（）。