單項(xiàng)選擇題對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者賬戶,各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)至少()進(jìn)行一次審核,檢查客戶資料有無(wú)變化,賬戶交易是否異常等。

A.一年
B.半年
C.兩年


您可能感興趣的試卷

最新試題

經(jīng)辦員為客戶開(kāi)具“招商銀行存款證明書”后,必須及時(shí)在“通用憑證處理”模塊將存款證明書狀態(tài)設(shè)置為“()”,并打印一式一聯(lián)通用憑證處理回單。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

開(kāi)戶一卡通的取款方式有哪些()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

掛失申請(qǐng)書掛失必須回()辦理。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶發(fā)生變更()等情形的,客戶無(wú)須到招商銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理銀行結(jié)算賬戶(一卡通)變更手續(xù),確保銀行結(jié)算賬戶和保證金賬戶間的信息一致性。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

專業(yè)版可以辦理()的功能申請(qǐng)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在進(jìn)行書面掛失或者密碼掛失業(yè)務(wù)操作時(shí),掛失賬戶余額或一卡通各賬戶存款余額在全折人民幣()元以上的,需留存身份證明復(fù)印件,且事后需通過(guò)電話或核對(duì)開(kāi)戶資料等方式進(jìn)行核查。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列情況,金融機(jī)構(gòu)無(wú)須重新識(shí)別客戶身份()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)功能是財(cái)富賬戶專業(yè)版獨(dú)有的()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

存單和密碼掛失不涉及()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)密碼解掛后大額提取現(xiàn)金等異常情況,則必須由()審核處理,必要時(shí)及時(shí)向上級(jí)主管部門或主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題