“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強大和團結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。

保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè)可不納入外匯局“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記管理。

目前在辦理國際收支統(tǒng)計間接申報時，機構(gòu)客戶和個人客戶都可以通過網(wǎng)絡(luò)辦理收入網(wǎng)上申報。

為境外投資企業(yè)提供融資性對外擔保的，擔保項下資金（）。

在某些特殊情況下，農(nóng)業(yè)銀行可以與未能通過盡職調(diào)查的境外銀行建立代理行關(guān)系。

對于涉及黑名單的匯入?yún)R款，外匯業(yè)務(wù)崗位人員應當在接到《黑名單風險提示通知書》后，協(xié)助了解并反饋相關(guān)的交易姓名、住所、帳號三項具體信息即可。

我國已于1996年實現(xiàn)人民幣全部項目可兌換。

境內(nèi)金融機構(gòu)外債實行定期登記。

銀行可自行辦理的自身結(jié)匯業(yè)務(wù)包括（）。

債務(wù)人應按照國家有關(guān)規(guī)定借用外債，并辦理外債登記。