中資企業(yè)借用各類外債需向發(fā)改委申請外債指標。

個人對外貿(mào)易經(jīng)營者從事貨物貿(mào)易外匯收支需按規(guī)定以“企業(yè)”身份進行，其貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)適用一般企業(yè)的各類管理要求。

境內(nèi)機構(gòu)可開立外幣現(xiàn)匯賬戶和外幣現(xiàn)鈔賬戶。

“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強大和團結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。

經(jīng)常轉(zhuǎn)移也稱單方面轉(zhuǎn)移，是資金或貨物在國際間的單向轉(zhuǎn)移，不產(chǎn)生歸還或償還問題。

英國是世界上反洗錢立法最早的國家。

根據(jù)《個人外匯管理辦法》，境內(nèi)個人向境內(nèi)保險經(jīng)營機構(gòu)支付外匯人壽保險項下保險費，僅可以自有外匯支付，不得購匯支付。

銀行須在辦理外商直接投資項下各類外匯賬戶的開立與關(guān)閉、資金入賬、結(jié)匯、購付匯、劃轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)后，須及時將有關(guān)信息報送外匯局相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè)可不納入外匯局“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記管理。

外匯局對銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況進行年度考核。根據(jù)考核得分將被考核銀行評定為A、B、C三類。