A.中間業(yè)務(wù)管理委員會
B.公司業(yè)務(wù)部
C.財(cái)務(wù)會計(jì)部
D.中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品歸口管理部門
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A.部分
B.全額
C.差額
D.轉(zhuǎn)賬
最新試題
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
對各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素?()
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級。風(fēng)險(xiǎn)等級原則上應(yīng)分為()。
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標(biāo)包括()。
下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險(xiǎn)客戶?()
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
下列選項(xiàng)中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。