判斷題以銀行境內(nèi)分支機構(gòu)名義提供的對外擔保,該分支機構(gòu)須按規(guī)定向所在地外匯局報送相關(guān)數(shù)據(jù)。
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外匯業(yè)務(wù)部門對反洗錢協(xié)查工作不負有職責。
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下列關(guān)于國際收支統(tǒng)計間接申報的表述正確的有()。
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“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強大和團結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。
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外商投資企業(yè)股權(quán)出讓方在一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易中,可針對分次支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款開立多個境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶。
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銀行分支機構(gòu)可根據(jù)自身經(jīng)營需要,自行辦理其營運資金的本外幣轉(zhuǎn)換。
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債務(wù)人應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定借用外債,并辦理外債登記。
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我國已于1996年實現(xiàn)人民幣全部項目可兌換。
題型:判斷題