A.集中行只能在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開立一個(gè)基本存款賬戶作為“費(fèi)用存款賬戶”
B.與集中行非同城的上收行不能開立備用金存款賬戶
C.上收行只能在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開立一個(gè)基本存款賬戶作為“費(fèi)用存款賬戶”
D.與上收行非同城的集中行只能開立一個(gè)備用金存款賬戶
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A.重大基建項(xiàng)目
B.一般基建項(xiàng)目
C.省級(jí)及省級(jí)以上營(yíng)業(yè)辦公用房點(diǎn)對(duì)點(diǎn)項(xiàng)目
D.市級(jí)及市級(jí)以上營(yíng)業(yè)辦公用房點(diǎn)對(duì)點(diǎn)項(xiàng)目
A.各類備用金類
B.黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)
C.小型基建項(xiàng)目
D.食堂、招待所等福利機(jī)構(gòu)
A.大型基建類賬戶開立
B.黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)類賬戶開立
C.保險(xiǎn)統(tǒng)籌類賬戶開立
D.費(fèi)用類及備用金類賬戶開立
A.全行新開保險(xiǎn)統(tǒng)籌類賬戶
B.全行新開大型基建項(xiàng)目賬戶
C.一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)費(fèi)用戶、縣區(qū)支行費(fèi)用戶
D.一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)賬戶變更
A.一級(jí)分行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)類賬戶
B.一級(jí)分行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）費(fèi)用類、備用金類賬戶和一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)城區(qū)支行備用金戶
C.一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)特定用途類賬戶
D.總行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)類賬戶
最新試題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。