單項選擇題單宗土地各項支出合計在()以上(含)的,單項房產(chǎn)確權各項支出合計在200萬元以上(含)的,必須上報總行審批。
A.100萬元
B.200萬元
C.300萬元
D.400萬元
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1.單項選擇題土地出讓金支出不在總行審批權限范圍的,由()審批。土地出讓金支出不得向下級行轉(zhuǎn)授權。
A.一級分行
B.二級分行
C.支行
D.營業(yè)所
2.單項選擇題一級(直屬)分行按月匯總“待處理資本化確權支出臺賬”,核實與各分支機構報表數(shù)據(jù)一致后于下月()日前上報總行。
A.2
B.3
C.4
D.5
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業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)風險子項包括()。
題型:多項選擇題
客戶特性風險子項包括()。
題型:多項選擇題
美國財政部通過其下屬機構()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型:單項選擇題
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關,金融機構應當依據(jù)法律要求,立即向()報告。
題型:單項選擇題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務,以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應向境內(nèi)一級分行(境外機構)反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
題型:判斷題