A.使用部門
B.財(cái)務(wù)部門
C.實(shí)物管理部門
D.需求部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.支行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)分行
D.總行
A.使用部門
B.財(cái)會(huì)部門
C.需求部門
D.實(shí)物管理部門
A.會(huì)計(jì)師事務(wù)所
B.國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)
C.稅務(wù)機(jī)關(guān)
D.企業(yè)協(xié)會(huì)
A.月份
B.月份、季度
C.月份、季度、半年度
D.月份、季度、年度
A.劃撥
B.作價(jià)入股
C.出讓
D.租賃
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。