單項(xiàng)選擇題關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指代表某一風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域變化情況并可（）監(jiān)控的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。

A.定期
B.不定期
C.長期
D.短期


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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知后，拒不協(xié)助查詢、凍結(jié)或者扣劃存款的，人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重予以處理（）。

A.罰款、拘留、構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任
B.對個(gè)人的罰款金額，為人民幣一萬元以下
C.對單位的罰款金額，為人民幣一萬元以上十萬元以下
D.拘留的期限為十日以下

2.單項(xiàng)選擇題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員在辦理業(yè)務(wù)中有以下情形之一的，給予直接責(zé)任人警告至記過處分；情節(jié)嚴(yán)重或造成嚴(yán)重后果的，給予記大過至開除處分（）。

A.以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，未進(jìn)行客戶身份識別的
B.客戶身份證件復(fù)印件未加蓋核對一致章
C.未對客戶身份信息進(jìn)行確認(rèn)的
D.對申請補(bǔ)登折、換折（卡）的憑證內(nèi)容未與系統(tǒng)賬戶信息核對，造成差錯(cuò)的

3.多項(xiàng)選擇題大額支付系統(tǒng)的匯款方式有哪幾種（）

A.普通
B.特急
C.緊急
D.加急

4.多項(xiàng)選擇題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的資料應(yīng)限于存款資料，包括被查詢個(gè)人開戶、存款情況以及與存款有關(guān)的會計(jì)憑證、賬簿、對賬單等資料。對上述資料，說法正確的是（）。

A.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)如實(shí)提供
B.一律不準(zhǔn)外借
C.有權(quán)機(jī)關(guān)根據(jù)需要可以抄錄、復(fù)制、照相，一般不得對外借出
D.確因工作需要且根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定必須借出的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)

5.多項(xiàng)選擇題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理查詢、凍結(jié)、扣劃手續(xù)時(shí)，應(yīng)登記并妥善保管《查詢凍結(jié)扣劃事項(xiàng)登記簿》，準(zhǔn)確無誤的登記以下事項(xiàng)（）。

A.有權(quán)機(jī)關(guān)名稱，執(zhí)法人員姓名和證件號碼
B.經(jīng)辦柜員姓名
C.被查詢、凍結(jié)、扣劃個(gè)人的姓名
D.協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃的時(shí)間和金額
E.相關(guān)法律文書名稱及文號，協(xié)助結(jié)果