單項選擇題營業(yè)網(wǎng)點工作人員在辦理業(yè)務(wù)中有以下情形之一的，給予直接責(zé)任人警告至記過處分；情節(jié)嚴重或造成嚴重后果的，給予記大過至開除處分（）。

A.以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，未進行客戶身份識別的
B.客戶身份證件復(fù)印件未加蓋核對一致章
C.未對客戶身份信息進行確認的
D.對申請補登折、換折（卡）的憑證內(nèi)容未與系統(tǒng)賬戶信息核對，造成差錯的


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1.多項選擇題大額支付系統(tǒng)的匯款方式有哪幾種（）

A.普通
B.特急
C.緊急
D.加急

2.多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點協(xié)助有權(quán)機關(guān)查詢的資料應(yīng)限于存款資料，包括被查詢個人開戶、存款情況以及與存款有關(guān)的會計憑證、賬簿、對賬單等資料。對上述資料，說法正確的是（）。

A.營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)如實提供
B.一律不準外借
C.有權(quán)機關(guān)根據(jù)需要可以抄錄、復(fù)制、照相，一般不得對外借出
D.確因工作需要且根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定必須借出的，應(yīng)當(dāng)嚴格按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)

3.多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點在協(xié)助有權(quán)機關(guān)辦理查詢、凍結(jié)、扣劃手續(xù)時，應(yīng)登記并妥善保管《查詢凍結(jié)扣劃事項登記簿》，準確無誤的登記以下事項（）。

A.有權(quán)機關(guān)名稱，執(zhí)法人員姓名和證件號碼
B.經(jīng)辦柜員姓名
C.被查詢、凍結(jié)、扣劃個人的姓名
D.協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃的時間和金額
E.相關(guān)法律文書名稱及文號，協(xié)助結(jié)果

4.多項選擇題農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)實時匯兌業(yè)務(wù)包括（）四種交易。

A.匯兌
B.委托收款（劃回）
C.托收承付（劃回）
D.退匯

5.單項選擇題在辦理個人存款業(yè)務(wù)時，有以下情形之一的，給予直接責(zé)任人經(jīng)濟處罰500-1000元；情節(jié)較重或造成不良后果的，給予警告至記大過處分；情節(jié)嚴重或造成嚴重后果的，給予撤職至開除處分（）。

A.未按要求設(shè)定個人存款證明的有效期
B.資料不全而辦理個人存款證明
C.在開戶、支取、銷戶過程中未審驗有效身份證件等相關(guān)資料的
D.教育儲蓄存款的對象不符合要求