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A.以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，未進(jìn)行客戶身份識(shí)別的
B.客戶身份證件復(fù)印件未加蓋核對(duì)一致章
C.未對(duì)客戶身份信息進(jìn)行確認(rèn)的
D.對(duì)申請(qǐng)補(bǔ)登折、換折（卡）的憑證內(nèi)容未與系統(tǒng)賬戶信息核對(duì)，造成差錯(cuò)的

A.普通
B.特急
C.緊急
D.加急

A.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)如實(shí)提供
B.一律不準(zhǔn)外借
C.有權(quán)機(jī)關(guān)根據(jù)需要可以抄錄、復(fù)制、照相，一般不得對(duì)外借出
D.確因工作需要且根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定必須借出的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)

A.有權(quán)機(jī)關(guān)名稱，執(zhí)法人員姓名和證件號(hào)碼
B.經(jīng)辦柜員姓名
C.被查詢、凍結(jié)、扣劃個(gè)人的姓名
D.協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃的時(shí)間和金額
E.相關(guān)法律文書名稱及文號(hào)，協(xié)助結(jié)果

A.匯兌
B.委托收款（劃回）
C.托收承付（劃回）
D.退匯

A.未按要求設(shè)定個(gè)人存款證明的有效期
B.資料不全而辦理個(gè)人存款證明
C.在開戶、支取、銷戶過程中未審驗(yàn)有效身份證件等相關(guān)資料的
D.教育儲(chǔ)蓄存款的對(duì)象不符合要求

A.整存整取定期儲(chǔ)蓄存款
B.定活兩便定期儲(chǔ)蓄存款
C.個(gè)人通知存款
D.存本取息定期儲(chǔ)蓄存款

A.《銀企余額對(duì)賬單》上需加蓋網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)專用章、對(duì)賬人員簽章
B.《客戶明細(xì)帳頁》上無需加蓋網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)專用章
C.面對(duì)面與客戶對(duì)賬的，對(duì)賬完畢后，信用社對(duì)賬人員當(dāng)場(chǎng)簽章
D.通過郵寄與客戶對(duì)賬的，信用社對(duì)賬人員在郵寄時(shí)簽章

A.1萬元（含）
B.10萬元（含）
C.50萬元（含）
D.5萬元（含）

A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)關(guān)閉的
B.被注銷、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的
C.因遷址需要變更開戶銀行的
D.其他原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的