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單項(xiàng)選擇題

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，全面、（）、準(zhǔn)確地采集各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立（）的反洗錢崗位，配備（）人員負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作，并提供必要的資源保障和信息支持。

單項(xiàng)選擇題

累計(jì)交易額以客戶為單位，按（）計(jì)算并報告。中國人民銀行另有規(guī)定的除外。

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在按本機(jī)構(gòu)可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后，及時以電子方式提交可疑交易報告，最遲不超過（）個工作日。

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）自（）起施行。

單項(xiàng)選擇題

對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以（）；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存（）和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等相關(guān)資料。

單項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非自然人客戶的法律形態(tài)和實(shí)際情況，逐層深入并判定受益所有人按照規(guī)定開展受益所有人身份識別工作的，每個非自然人客戶至少有（）名受益所有人。

單項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況以及從可靠途徑、以可靠方式獲取的相關(guān)信息或者數(shù)據(jù)，識別非自然人客戶的受益所有人，并在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，（）關(guān)注受益所有人信息變更情況。