A.重點
B.全面
C.持續(xù)
D.重新
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你可能感興趣的試題
A.董事長
B.高級管理人員
C.股東
D.受益所有人
A、法人
B、非自然人
C、自然人
D、個體
A.2
B.3
C.5
D.10
A.客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法
B.客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風險分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風險控制效果
D.客戶洗錢風險分類是額外要求
A.客戶對敲交易
B.不計成本贖回
C.大額虧損客戶且交易活躍、異常大宗交易行為
D.一個控制多個賬戶
最新試題
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
反洗錢是金融機構(gòu)的（）義務，金融機構(gòu)要明細各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務條線（部門）在了解客戶方面的基礎性作用，避免反洗錢工作職責的空洞化。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應履行反洗錢義務的機構(gòu)說法正確的是（）。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構(gòu)處（）罰款。
公司設立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
金融機構(gòu)在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。