精品人妻伦一二三区久久,动漫精品视频一区二区三区

多項選擇題銀行對先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點(diǎn)的。應(yīng)重新識別客戶身份。

A.真實性
B.統(tǒng)一性
C.有效性
D.完整性

1.多項選擇題銀行在采取持續(xù)的客戶身份識別措施時，應(yīng)關(guān)注哪些情況（）

A.客戶及其日常經(jīng)營活動
B.客戶辦理結(jié)算情況
C.客戶買賣外匯情況
D.客戶開銷戶情況

2.多項選擇題下列哪種情況出現(xiàn)時，應(yīng)重新識別客戶（）

A.客戶行為異常
B.客戶有冼錢嫌疑
C.客戶提出銷戶
D.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)

3.單項選擇題客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，銀行有權(quán)（）。

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.有權(quán)更新資料
D.有權(quán)上報交易

4.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存警理辦法》規(guī)定，銀行在與客戶的業(yè)務(wù)存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)采?。ǎ┛蛻羯矸葑R別措施。

A.一次性的
B.間隔的
C.持續(xù)的
D.定期的

5.單項選擇題在非面對面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)某賬戶資金往來存在可疑的。銀行應(yīng)及時調(diào)整其客戶風(fēng)險等級分類并（）。

A.加強(qiáng)身份識別措施強(qiáng)度
B.終止交易
C.報告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易