單項(xiàng)選擇題在非面對(duì)面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)某賬戶資金往來(lái)存在可疑的。銀行應(yīng)及時(shí)調(diào)整其客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類并（）。

A.加強(qiáng)身份識(shí)別措施強(qiáng)度
B.終止交易
C.報(bào)告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易


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2.多項(xiàng)選擇題銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記（）等信患。

A.收款人的姓名、賬號(hào)、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)個(gè)人存款賬戶單筆金額超過(guò)5萬(wàn)元（含）的現(xiàn)金存取，銀行應(yīng)（）

A.核對(duì)客戶的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證，則通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查無(wú)誤后方可支付
C.如為代辦?？芍粚徍舜砣松矸?，不必審核被代理人身份
D.如為代辦，應(yīng)同時(shí)審核代理人和被代理人身份

4.多項(xiàng)選擇題長(zhǎng)期閑置賬戶的客戶來(lái)辦理人民幣業(yè)務(wù)的，銀行應(yīng)（）

A.及時(shí)提示客戶出示有效身份證件
B.對(duì)客戶的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.作實(shí)名登記后再辦理業(yè)務(wù)
D.關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景

5.單項(xiàng)選擇題在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)．銀行發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所三項(xiàng)信息中的任何一項(xiàng)缺失，若境外機(jī)構(gòu)屬于加．FATF’的國(guó)家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家（地區(qū)），銀行（）。

A.可不必要求其補(bǔ)充缺失信息，而直接登記替代性信息
B.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人姓名或者名稱
C.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人賬號(hào)
D.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人住所