多項選擇題建立客戶身份資料及交易記錄保存制度是金融機構(gòu)反洗錢的一個義務(wù)，具體要求是什么（）

A.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料
B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存5年
C.與客戶簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同
D.金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國務(wù)院有關(guān)部門指定的機構(gòu)


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1.多項選擇題洗錢的過程一般分為哪幾個階段（）

A.處置階段
B.交易階段
C.離析階段
D.融合階段

2.多項選擇題具備金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機構(gòu)包括哪些（）

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

3.多項選擇題目前國際上有哪些專門的反洗錢組織（）

A.艾格蒙特組織
B.金融行動特別工作組
C.亞太反洗錢小組
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

4.多項選擇題目前我國通過非金融機構(gòu)進(jìn)行洗錢的主要類型是什么（）

A.以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)進(jìn)行洗錢
B.通過各種投資工具進(jìn)行洗錢
C.通過拍賣行進(jìn)行洗錢
D.通過賭博或博彩業(yè)進(jìn)行洗錢

5.多項選擇題我國反洗錢的原則是什么（）

A.審慎原則
B.保密原則
C.信息共享原則
D.全面合作原則