A.處置階段
B.交易階段
C.離析階段
D.融合階段
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
A.艾格蒙特組織
B.金融行動特別工作組
C.亞太反洗錢小組
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組
A.以服務行業(yè)掩護進行洗錢
B.通過各種投資工具進行洗錢
C.通過拍賣行進行洗錢
D.通過賭博或博彩業(yè)進行洗錢
A.審慎原則
B.保密原則
C.信息共享原則
D.全面合作原則
A.建立內部控制制度和組織機構
B.建立客戶身份識別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
E.開展反洗錢培訓和宣傳工作
最新試題
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。