A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.沒(méi)有正常原因的開(kāi)立多個(gè)賬戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
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A.由該金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
B.由該第三方承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
C.由該金融機(jī)構(gòu)和該第三方共同承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
D.雙方皆不承擔(dān)責(zé)任
A.10個(gè)工作日以內(nèi)，含10個(gè)工作日
B.10個(gè)工作日以內(nèi)，不含10個(gè)工作日
C.5個(gè)工作日以內(nèi)，含5個(gè)工作日
D.5個(gè)工作日以內(nèi)，不含5個(gè)工作日
A.王某2007年3月5日上午在某銀行存入15萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金，并于當(dāng)天下午取出現(xiàn)金10萬(wàn)元人民幣。
B.李某2007年3月9日上午在某銀行轉(zhuǎn)帳20萬(wàn)元給張某。
C.趙某2007年4月5日上午在某銀行存入8千美元現(xiàn)金，當(dāng)天下午在該網(wǎng)點(diǎn)又存入9千美元現(xiàn)金。
D.甲公司2007年5月5日轉(zhuǎn)帳180萬(wàn)元人民幣給乙公司。
A.開(kāi)立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行
B.收單行
C.開(kāi)立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行和收單行分別報(bào)送
A.應(yīng)當(dāng)提交符合一項(xiàng)大額交易標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報(bào)告
B.可以分別提交大額交易報(bào)告
C.應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告
D.只能提交符合一項(xiàng)大額交易標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報(bào)告
最新試題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）