A.金融機構(gòu)必須設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
B.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
C.未設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)的應(yīng)指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
D.金融機構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。

A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)

A.甲某的證券賬戶自一年前開戶，一直沒有使用，其資金賬戶昨天剛進(jìn)行一筆大額轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)給乙某，今天又收到丙某轉(zhuǎn)來的一筆大額款項。
B.保險經(jīng)紀(jì)人代付保費，并說明資金來源。
C.位于南美洲的某國屬于洗錢高風(fēng)險國家，A證券公司發(fā)現(xiàn)客戶丁某和該國家有一些業(yè)務(wù)聯(lián)系。
D.戊公司堅持要B保險公司將其退還的保費（該保費是戊公司自己繳納的）轉(zhuǎn)入庚公司賬戶，因為戊公司剛好欠庚公司一筆貨款，金額與保費相同。

A.與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁
發(fā)生大量資金收付。
B.客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或者從非同名銀行賬戶轉(zhuǎn)入。
C.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從其有關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入。
D.外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營支付需求不符。

A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)入在同一金融機構(gòu)開立的另一戶名下的賬戶內(nèi)的活期存款。
C.實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。
D.金融機構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進(jìn)行的債券交易。