A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉入在同一金融機構開立的另一戶名下的賬戶內的活期存款。
C.實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換。
D.金融機構同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。
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你可能感興趣的試題
A.確認現(xiàn)場檢查結果。
B.決定現(xiàn)場檢查進度。
C.組織起草《現(xiàn)場檢查報告》和《現(xiàn)場檢查意見書》等檢查文件。
D.管理被查單位提供的業(yè)務檔案和有關資料。
A.組織、協(xié)調全國的反洗錢工作
B.負責反洗錢的資金監(jiān)測
C.負責涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助
D.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
A.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后應當至少保存五年。
B.客戶交易信息在業(yè)務關系結束后，應當至少保存五年。
C.金融機構破產(chǎn)和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D.在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
A.調查人員少于三人
B.未出示合法證件
C.無國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書
D.調查人員少于二人
A.依法設立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構
B.依法設立的從事金融業(yè)務的信托投資公司
C.依法設立的從事金融業(yè)務的證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司
D.國務院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構
最新試題
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）