多項選擇題關于《反洗錢法》第三十一條規(guī)定的表述，正確的是（）

A.金融機構如果未按規(guī)定建立反洗錢內部控制制度，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正。
B.未按規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正。
C.未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正。
D.金融機構如果未按規(guī)定建立可疑交易報告制度的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正。


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1.多項選擇題人身保險新契約業(yè)務中，進行客戶身份識別時需要留存的證件包括（）

A.投保人有效身份證復印件
B.被保險人有效身份證復印件
C.法定繼承人以外指定身故受益人的有效身份復印件
D.業(yè)務員有效身份證復印件

2.多項選擇題2008年，我國首次制定的《中國反洗錢戰(zhàn)略》（2008-2012），提出了2008-2012年我國反洗錢工作的總體目標包括（）

A.在2012年前構建符合國際標準和中國國情的反洗錢工作體制
B.建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系
C.建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網
D.有效防范、打擊洗錢等犯罪活動，維護正常的金融管理秩序，保障國家利益和經濟安全

4.多項選擇題2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就洗錢罪規(guī)定（）

A、沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉換或者轉移財物的
B、沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
C、沒有正當理由，協(xié)助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
D、沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的

5.多項選擇題客戶投保以下哪些產品，保險公司必須開展外部風險評估程序（）

A、投資型保險產品
B、網絡渠道銷售的大額保險產品
C、政策性大病補充醫(yī)療保險產品
D、保險機構經評估后認為洗錢風險較大的其他產品