證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告？（）

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較低？（）

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。