A.1988
B.1992
C.2001
D.2003
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你可能感興趣的試題
A.涉嫌洗錢的可疑交易
B.涉嫌恐怖融資的可疑交易
C.金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的任何可疑行為
D.協(xié)助司法機(jī)關(guān)開展調(diào)查的資金交易
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1
A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.業(yè)務(wù)因素
D.客戶性別因素
A.2001
B.2004
C.2008
D.2010
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）