A.金融機構要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄
B.金融機構要保存開展客戶身份識別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料
C.金融機構實現(xiàn)相關資料的紙質化保存即可
D.金融機構應對相關資料數(shù)據(jù)進行有效的規(guī)范化管理
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A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段
A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約
A.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
A.合規(guī)部門
B.業(yè)務部門
C.內(nèi)審部門
D.培訓部門
A.適當
B.簡化
C.強化
D.一定
最新試題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
針對金融機構建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
金融機構配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。