A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
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A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.積極主動
A.金融機構(gòu)應(yīng)逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調(diào)查兩項工作
B.金融機構(gòu)應(yīng)將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個環(huán)節(jié)
C.反洗錢監(jiān)測工作應(yīng)覆蓋各項金融業(yè)務(wù)
D.對于客戶準(zhǔn)備開展的交易，金融機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，不需要提交可疑交易
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
A.全面、真實、動態(tài)地掌握本機構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險
D.為本機構(gòu)對洗錢風(fēng)險進(jìn)行全面管理提供依據(jù)
A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長
B.反洗錢專干
C.董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員
D.其他直接責(zé)任人員
最新試題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
客戶身份識別完整性原則是指（）
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。