A、通過購買房產、土地、汽車等方式，協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的
B、通過現金密集型場所的經營收入相混合的方式，協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的
C、通過虛假擔保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的
D、通過買賣彩票方式，協(xié)助轉換犯罪所得及其收益的
E、通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為賭博收益的
F、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的
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A、上游犯罪尚未依法裁判，且未經查證屬實的
B、上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的
C、上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的
D、上游犯罪事實可以確認，依法以其他罪名定罪處罰的
A、資助包括籌集資金和提供資金兩種具體行為，單純的籌集資金行為，同樣應以資助恐怖活動罪定罪處罰
B、“資助”的方式不以金錢為限，為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經費、物資或者提供場所以及其他物質便利的行為，均屬于資助行為
C、資助恐怖活動罪的成立必須以被資助的人具體實施恐怖活動為條件
D、資助恐怖活動罪的成立不以被資助的人具體實施恐怖活動為條件，預謀實施、準備實施和實際實施恐怖活動的個人，均屬于刑法第120條之一規(guī)定的“實施恐怖活動的個人”
A、預防洗錢活動
B、規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為
C、維護金融秩序
D、規(guī)范金融機構的反洗錢工作
A、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行
B、保險公估機構、保險經紀公司
C、保險公司、保險資產管理公司
D、信托投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司
E、證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司
A、黃金銷售業(yè)務
B、匯兌業(yè)務
C、支付清算業(yè)務
D、基金銷售業(yè)務
E、典當業(yè)務
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。