A、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行
B、保險公估機(jī)構(gòu)、保險經(jīng)紀(jì)公司
C、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司
D、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司
E、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司
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A、黃金銷售業(yè)務(wù)
B、匯兌業(yè)務(wù)
C、支付清算業(yè)務(wù)
D、基金銷售業(yè)務(wù)
E、典當(dāng)業(yè)務(wù)
A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機(jī)構(gòu)
A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C、制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D、對工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
A、金融機(jī)構(gòu)總部
B、金融機(jī)構(gòu)的所有分支機(jī)構(gòu)
C、金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)的一級分支機(jī)構(gòu)
A、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以現(xiàn)金方式存入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的45萬元
B、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以同城交換方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的45萬元
C、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：從其活期賬戶1內(nèi)以同城交換方式將16萬元轉(zhuǎn)出給自然人甲，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2內(nèi)的45萬元
D、某法人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到法人甲以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶1的22萬元，收到自然人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的39萬元
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。