A、黃金銷售業(yè)務
B、匯兌業(yè)務
C、支付清算業(yè)務
D、基金銷售業(yè)務
E、典當業(yè)務
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你可能感興趣的試題
A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機構
A、建立健全反洗錢內部控制制度
B、設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作
C、制定反洗錢內部操作規(guī)程和控制措施
D、對工作人員進行反洗錢培訓
A、金融機構總部
B、金融機構的所有分支機構
C、金融機構及其分支機構
D、金融機構的一級分支機構
A、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以現(xiàn)金方式存入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2的45萬元
B、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以同城交換方式轉入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2的45萬元
C、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：從其活期賬戶1內以同城交換方式將16萬元轉出給自然人甲，收到法人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2內的45萬元
D、某法人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到法人甲以現(xiàn)金方式轉入其活期賬戶1的22萬元，收到自然人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2的39萬元
A、單筆提取現(xiàn)金5萬元
B、單位之間單筆轉賬支付金額達200萬元
C、單位之間單筆轉賬支付金額達5萬元
D、單筆存入現(xiàn)金20萬元
E、個人結算賬戶之間50萬元以上的款項劃轉
最新試題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。