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A、法定代表人
B、經(jīng)營范圍
C、身份證明文件種類
D、注冊資本

A、銷售金融產(chǎn)品的金融機構采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
B、銷售金融產(chǎn)品的金融機構采取的客戶身份識別措施符合其內部反洗錢制度
C、銷售金融產(chǎn)品的金融機構能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息
D、金融機構能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息

A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C、采取必要措施，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D、向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的

A、公安機關
B、人民銀行
C、反洗錢監(jiān)測分析中心
D、上級行

A、收款人姓名或者名稱
B、收款人住所
C、匯款人姓名
D、匯款人賬號

A、金融機構應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料
B、金融機構應當保存的客戶身份資料包括開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
C、保存的交易記錄包括關于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿
D、保存的交易記錄包括合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件等所有資料
E、保存的交易記錄包括有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料

A、建立業(yè)務關系開始當年
B、業(yè)務關系結束當年
C、一次性交易記賬當年
D、一次性交易記賬當日

A、交易當日
B、記賬當日
C、交易當年
D、記賬當年

A、按照操作規(guī)定不需保存
B、專門保管
C、保存至反洗錢調查工作結束
D、永久保留

A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B、中國證券監(jiān)督管理委員會
C、中國保險監(jiān)督管理委員會
D、中國人民銀行