A、公安機關(guān)
B、人民銀行
C、反洗錢監(jiān)測分析中心
D、上級行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、收款人姓名或者名稱
B、收款人住所
C、匯款人姓名
D、匯款人賬號
A、金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料
B、金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
C、保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿
D、保存的交易記錄包括合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件等所有資料
E、保存的交易記錄包括有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料
A、建立業(yè)務關(guān)系開始當年
B、業(yè)務關(guān)系結(jié)束當年
C、一次性交易記賬當年
D、一次性交易記賬當日
A、交易當日
B、記賬當日
C、交易當年
D、記賬當年
A、按照操作規(guī)定不需保存
B、專門保管
C、保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
D、永久保留
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。