問答題如果發(fā)現(xiàn)了洗錢線索如何舉報？
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3.多項選擇題中國人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》，對大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范，取現(xiàn)必須事先預(yù)約的標(biāo)準(zhǔn)為（）。
A、個人提取3萬元以上的
B、個人提取5萬元以上的
C、單位提取20萬元以上的
D、單位提取50萬元以上的
4.多項選擇題我國嚴(yán)禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個人名義開立賬戶存儲，不得將企業(yè)單位資金轉(zhuǎn)入個人儲蓄賬戶套取現(xiàn)金，銀行不得為企事業(yè)單位辦理資金轉(zhuǎn)入個人儲蓄賬戶的轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但以下哪些情況除外？（）
A、重大疾病的醫(yī)藥費
B、臨時差旅費借支款
C、代發(fā)工資
D、小額個人勞務(wù)報酬
5.多項選擇題不能作為實名證件使用的有（）。
A、臨時身份證
B、學(xué)生證
C、機動車駕駛證
D、介紹信
E、法定身份證件的復(fù)印件
最新試題
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題