問(wèn)答題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中大額現(xiàn)金交易是指什么?
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2.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》,對(duì)大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范,取現(xiàn)必須事先預(yù)約的標(biāo)準(zhǔn)為()。
A、個(gè)人提取3萬(wàn)元以上的
B、個(gè)人提取5萬(wàn)元以上的
C、單位提取20萬(wàn)元以上的
D、單位提取50萬(wàn)元以上的
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數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型:判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
題型:判斷題
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()
題型:多項(xiàng)選擇題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
題型:判斷題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題