A、重大疾病的醫(yī)藥費
B、臨時差旅費借支款
C、代發(fā)工資
D、小額個人勞務(wù)報酬
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、臨時身份證
B、學(xué)生證
C、機動車駕駛證
D、介紹信
E、法定身份證件的復(fù)印件
A、開戶；
B、放臵；
C、轉(zhuǎn)賬；
D、離析；
E、歸并
A、外國公民可將護照作為實名證件
B、臨時身份證也是有效的實名證件
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件
D、國家公務(wù)員的工作證、司機的駕駛證可作實名證件
E、軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。