A.調(diào)查人員不少于2人。 B.調(diào)查人員出示合法證件和調(diào)查通知書。 C.詢問金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員,要求其說明情況。 D.詢問時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)錄音,做為調(diào)查資料留存。
A.詢問筆錄交被詢問人核對(duì)。 B.被詢問人發(fā)現(xiàn)詢問筆錄有遺漏或差錯(cuò)的,可以要求補(bǔ)充或者更正。 C.被詢問人確認(rèn)筆錄無誤后,應(yīng)當(dāng)簽名或蓋章。 D.詢問時(shí)根據(jù)實(shí)際情況需要可以不做詢問筆錄。
A.現(xiàn)場(chǎng)檢查 B.分析 C.反洗錢調(diào)查 D.核查