A.抵押物是否已依法辦妥登記、質(zhì)押物是否辦妥止付和交付，抵押物是否按規(guī)定辦理保險
B.信用擔保機構(gòu)、市場方擔保的，保證金賬戶內(nèi)保證額度是否符合規(guī)定
C.商戶聯(lián)保的，是否按規(guī)定存入保證金
D.限制性條款是否落實
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A.《最高額擔保個人借款合同用款申請書》
B.《最高額擔保個人借款合同》
C.有效身份證件
D.貸款用途證明資料或用途聲明
A.商品住房（含別墅）
B.自建房、排屋
C.簡易結(jié)構(gòu)的廠房
D.建設(shè)用地使用權(quán)
A.年齡在18周歲（含）以上60周歲（含）以下
B.年齡在18周歲（含）以上70周歲（含）以下
C.具有完全民事行為能力，且要具有當?shù)貞艨?br />
D.持有合法有效身份證件
A.個體工商戶經(jīng)營者
B.個人獨資企業(yè)投資人
C.合伙企業(yè)合伙人
D.小企業(yè)主
A.國家機關(guān)或財政統(tǒng)發(fā)工資的事業(yè)單位的副處級（含）以上管理人員
B.我行AAA級及以上事業(yè)法人客戶分部的副處級（含）以上管理人員
C.國有商業(yè)銀行、政策性銀行、全國性股份制商業(yè)銀行的二級支行正科級（含）以上管理人員
D.地市級及以上重點中小學(xué)高級教師
最新試題
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
地域風險子項包括（）。
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。