A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.6個(gè)月
D.1年
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A.借款憑證管理
B.貸款發(fā)放
C.貸款發(fā)放通知
D.貸后定期檢查
A．一般消費(fèi)貸款
B．個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款
C．長(zhǎng)期個(gè)人住房貸款
D．短期個(gè)人住房貸款
A.第三方存管賬戶(hù)
B.貸記卡賬戶(hù)
C.準(zhǔn)貸記卡賬戶(hù)
D.開(kāi)辦電子銀行的賬戶(hù)
A.調(diào)高
B.調(diào)減
C.凍結(jié)
D.解凍
A.房屋裝修
B.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
C.個(gè)人消費(fèi)
D.助學(xué)
最新試題
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引》，同一性原則是指？（）
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
客戶(hù)特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。