A.信貸管理部門
B.個(gè)人業(yè)務(wù)部門
C.運(yùn)營(yíng)管理部門
D.法律合規(guī)部門
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A.個(gè)人黃金質(zhì)押貸款單筆起點(diǎn)金額為1萬元，期限一般在6個(gè)月以內(nèi)，最長(zhǎng)不超過1年
B.個(gè)人黃金質(zhì)押貸款單筆起點(diǎn)金額為5萬元，期限一般在3個(gè)月以內(nèi)，最長(zhǎng)不超過5年
C.個(gè)人黃金質(zhì)押貸款單筆起點(diǎn)金額為10萬元，期限一般在3個(gè)月以內(nèi)，最長(zhǎng)不超過5年
D.個(gè)人黃金質(zhì)押貸款單筆起點(diǎn)金額為8萬元，期限一般在6個(gè)月以內(nèi)，最長(zhǎng)不超過10年
A.保險(xiǎn)時(shí)間
B.保險(xiǎn)范圍
C.保險(xiǎn)金額
D.現(xiàn)金價(jià)值
A.權(quán)利憑證
B.商品住房
C.珠寶
D.耐用消費(fèi)品
A.票面式
B.計(jì)價(jià)式
C.記賬式
D.記名式
A.購(gòu)買一臺(tái)iPhone4S手機(jī)
B.購(gòu)買一輛“SMART”轎車
C.投資朋友的旅游公司
D.到歐洲八國(guó)旅游一次
最新試題
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）