A.調(diào)查人員應(yīng)通過現(xiàn)場查看、與相關(guān)人員座談等方式，多渠道收集有關(guān)申請人的經(jīng)營情況等信息
B.對單筆貸款金額200萬元以上的貸款必須由2名及以上人員共同調(diào)查，并由雙人對抵押物進(jìn)行實(shí)地核實(shí)
C.借款人提供的營業(yè)執(zhí)照、特種行業(yè)經(jīng)營許可證、合伙協(xié)議、承包租賃協(xié)議等資料是否真實(shí)、有效，是否按規(guī)定辦理年檢手續(xù)，有無被吊銷、注銷、聲明作廢、內(nèi)容變更等情況
D.對單筆貸款金額50萬元以下的貸款必須由2名及以上人員共同調(diào)查，并且不必進(jìn)行實(shí)地核實(shí)
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A.借款人可以同時(shí)申請二筆200萬元的貸款。
B.借款人可以在2008年1月10日申請一筆100萬元的貸款，單筆期限至2011年1月9日
C.借款人可以在2008年12月11日申請一筆150萬元的貸款，單筆期限至2009年12月10日
D.借款人在2008年12月11日申請一筆200萬元的貸款，單筆期限至2010年12月9日
A.1，500
B.5，500
C.1，1000
D.5，1000
A.具有半年以上本行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)
B.具有一年以上本行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)
C.具有本行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)知識
D.借款人具有2年以上本行業(yè)或相近行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)
A.集體企業(yè)的承包經(jīng)營者
B.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資人
C.合伙企業(yè)合伙人
D.私營企業(yè)的承包人或承租人
A.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)
B.代理商
C.自助和非自助
D.電話
最新試題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報(bào)告，經(jīng)高級管理層審定后上報(bào)董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報(bào)告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價(jià)可以考慮哪些因素？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。