A.具有半年以上本行業(yè)經營管理經驗
B.具有一年以上本行業(yè)經營管理經驗
C.具有本行業(yè)經營管理經驗或相關知識
D.借款人具有2年以上本行業(yè)或相近行業(yè)經營管理經驗
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A.集體企業(yè)的承包經營者
B.個人獨資企業(yè)投資人
C.合伙企業(yè)合伙人
D.私營企業(yè)的承包人或承租人
A.保險機構
B.代理商
C.自助和非自助
D.電話
A.別墅
B.商鋪
C.寫字樓
D.非唯一商品住房
A.本人名下的商品住房
B.貸款投向經營實體名下的別墅
C.第三人名下的商鋪
D.未成年子女名下的簡易結構廠房
A.個人助業(yè)貸款不可以改變還款計劃
B.借款人征得貸款行同意可以改變還款計劃，可采用會計核算系統(tǒng)提供的各種還本付息方式
C.借款人征得貸款行同意可以改變還款計劃，但采用分期還款方式的不得改為一次性還本方式
D.借款人征得貸款行同意可以改變還款計劃，但采用一次還本方式的不得改為分期還款方式
最新試題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。