A.所有聯(lián)保體成員均無不良信用記錄、無不良嗜好
B.同一借款人只能加入一個(gè)聯(lián)保體
C.聯(lián)保體成員（自然人）在本行業(yè)從業(yè)5年以上
D.各成員家庭及其控制企業(yè)的凈資產(chǎn)不低于200萬元
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A.具有完全民事行為能力和代償能力的自然人
B.政府行政部門
C.商戶組成的聯(lián)合擔(dān)保體
D.信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)
A.受理調(diào)查環(huán)節(jié)
B.授信執(zhí)行環(huán)節(jié)
C.抵押登記環(huán)節(jié)
D.貸后管理環(huán)節(jié)
A.貸款發(fā)放前資產(chǎn)質(zhì)量審查
B.貸款到期管理
C.貸款逾期管理
D.貸款趨勢管理
A.填寫交易證明
B.歸集交易證明
C.審查交易證明
D.勾對交易證明
A.確?？蛻舻盅盒畔⒄鎸?shí)，農(nóng)業(yè)銀行管理的抵（質(zhì)）押品的物品屬性合法、足值
B.確保貸款存續(xù)期間客戶聯(lián)絡(luò)方式始終有效
C.盡早發(fā)現(xiàn)虛假貸款或冒名貸款等風(fēng)險(xiǎn)隱患
D.確?？蛻舻盅簷?quán)證辦理及時(shí)，避免抵押價(jià)值懸空
最新試題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。