A.可以在政府許可的范圍內(nèi)進行支持
B.要求借款人在貸款行或抵押物所在地指定一名職業(yè)穩(wěn)定、信譽可靠的境內(nèi)人士作為聯(lián)系人,并明確約定信息送達該聯(lián)系人即視同送達借款人
C.應對聯(lián)系人基本情況進行調(diào)查核實
D.對抵質(zhì)押類貸款不能指定聯(lián)系人的,應對借款合同辦理強制執(zhí)行公證
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A.對合同的規(guī)范性進行審核
B.對歸檔前檔案的合法合規(guī)性進行審核
C.對歸檔后檔案的合法合規(guī)性進行審核
D.對抵押登記材料的合法性進行審核
A.對貸款進行在線監(jiān)測
B.對貸款進行貸后檢查
C.對合同要素變更進行維護
D.對逾期貸款進行催收
A.負責制定落實分區(qū)域、分品種的業(yè)務發(fā)展目標
B.負責對重點優(yōu)質(zhì)客戶群體的“零售業(yè)務批發(fā)”進行牽頭營銷
C.負責擔保、評估、合作中介等公司的準入和管理
D.負責重點優(yōu)質(zhì)客戶的受理和調(diào)查
A.審查審批團隊
B.抵押登記團隊
C.用信管理團隊
D.檔案管理團隊
A.個貸中心一般在二級分行層級進行組建
B.直轄市行和直屬分行應同時設(shè)立住房金融與個人信貸部和直屬個貸中心
C.個貸中心應內(nèi)設(shè)市場營銷、用信管理、抵押登記、貸后管理等團隊
D.貸后管理團隊的主要工作職責包括風險監(jiān)測、逾期催收、貸后服務等內(nèi)容
最新試題
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
法人金融機構(gòu)應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為()。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)風險子項包括()。
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機構(gòu)應當依據(jù)法律要求,立即向()報告。
行業(yè)(含職業(yè))風險子項包括()。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應復審后受理該業(yè)務。