A.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)應(yīng)實(shí)施全流程管理，并以審貸分離為基本原則
B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)基本流程中，調(diào)查、審查、審批、用信管理環(huán)節(jié)必須部門分離或崗位分離
C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)實(shí)行“一次調(diào)查、一次審查、一次審批”
D.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)采取集中經(jīng)營管理的模式
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A.有騙取銀行信用、惡意逃廢銀行債務(wù)行為的
B.有刑事犯罪記錄的（過失犯罪除外）自然人
C.有嗜賭、吸毒等不良行為的自然人
D.從事國家明令禁止業(yè)務(wù)的自然人
A.個(gè)人商用車貸款
B.個(gè)人助業(yè)貸款
C.個(gè)人薪資保障貸款
D.個(gè)人商用房貸款
A.具有安全民事行為能力，持有合法有效身份證明
B.具有固定住所，或穩(wěn)定工作單位，或穩(wěn)定的經(jīng)營場所
C.收入來源穩(wěn)定，具備按期償還信用的能力
D.需進(jìn)行信用評級的，評分達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)
A.個(gè)人助業(yè)貸款
B.個(gè)人商用房貸款
C.個(gè)人薪資保障貸款
D.個(gè)人商用車貸款
A.個(gè)人住房貸款
B.個(gè)人自用車貸款
C.個(gè)人薪資保障貸款
D.個(gè)人商用車貸款
最新試題
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）
對各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。