A.信息錄入情況監(jiān)管→樓盤分類情況監(jiān)管→權(quán)證辦理進(jìn)度監(jiān)管
B.信息錄入情況監(jiān)管→權(quán)證辦理進(jìn)度監(jiān)管→押品變動(dòng)信息監(jiān)管
C.權(quán)證辦理進(jìn)度監(jiān)管→押品變動(dòng)信息監(jiān)管→押品保管監(jiān)管
D.權(quán)證辦理進(jìn)度監(jiān)管→信息錄入情況監(jiān)管→押品變動(dòng)信息監(jiān)管
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.2，1
B.1，1
C.4，1
D.1，2
A.批量監(jiān)管→風(fēng)險(xiǎn)處置→定期檢查→檔案管理
B.批量監(jiān)管→現(xiàn)場檢查→風(fēng)險(xiǎn)處置→信用收回
C.批量監(jiān)管→現(xiàn)場檢查→信用收回→風(fēng)險(xiǎn)處置
D.批量監(jiān)管→風(fēng)險(xiǎn)處置→檔案管理→現(xiàn)場檢查
A.批量監(jiān)管、主動(dòng)監(jiān)管
B.單筆監(jiān)管、主動(dòng)監(jiān)管
C.批量監(jiān)管、被動(dòng)監(jiān)管
D.單筆監(jiān)管、被動(dòng)監(jiān)管
A.20萬元人民幣
B.30萬元人民幣
C.40萬元人民幣
D.50萬元人民幣
A.經(jīng)營行客戶經(jīng)理
B.經(jīng)營行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員
C.經(jīng)營行負(fù)責(zé)人
D.經(jīng)營行客戶部門負(fù)責(zé)人
最新試題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
二級(jí)制裁是美國政府針對(duì)非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）