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A.貨物貿(mào)易外匯管理分類為B/C類
B.企業(yè)風(fēng)險等級為高、偏高風(fēng)險
C.機構(gòu)成立時間不足一年的
D.新與我（分）行建立合作關(guān)系
E.注冊地在異地的客戶

A.綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)：名單綜合查詢（業(yè)務(wù)代碼1866）、待反洗錢審錄列表（業(yè)務(wù)代碼7420）
B.OFAC（美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室）查詢網(wǎng)站（美國OFAC被制裁船舶查詢和名單進(jìn)一步核實使用）
C.通過船訊網(wǎng)對船舶航線及軌跡、IMO等信息進(jìn)行查詢
D.通過互聯(lián)網(wǎng)搜索客戶及交易對手公開信息