多項(xiàng)選擇題

滿足以下條件之一的，由系統(tǒng)自動(dòng)列為關(guān)注客戶（）

A.貨物貿(mào)易外匯管理分類為B/C類
B.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高、偏高風(fēng)險(xiǎn)
C.機(jī)構(gòu)成立時(shí)間不足一年的
D.新與我（分）行建立合作關(guān)系
E.注冊(cè)地在異地的客戶

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多項(xiàng)選擇題

反洗錢名單審查方法包括（）

A.綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)：名單綜合查詢（業(yè)務(wù)代碼1866）、待反洗錢審錄列表（業(yè)務(wù)代碼7420）
B.OFAC（美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室）查詢網(wǎng)站（美國OFAC被制裁船舶查詢和名單進(jìn)一步核實(shí)使用）
C.通過船訊網(wǎng)對(duì)船舶航線及軌跡、IMO等信息進(jìn)行查詢
D.通過互聯(lián)網(wǎng)搜索客戶及交易對(duì)手公開信息

多項(xiàng)選擇題

印控系統(tǒng)功能優(yōu)化上線后，如印控機(jī)共用于同一實(shí)體機(jī)構(gòu)不同核心機(jī)構(gòu)，由設(shè)備管理機(jī)構(gòu)（）

A.裝卸印章
B.添加印油
C.蓋章測試
D.應(yīng)急開門

滿足以下條件之一的，由系統(tǒng)自動(dòng)列為關(guān)注客戶（）

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反洗錢名單審查方法包括（）

印控系統(tǒng)功能優(yōu)化上線后，如印控機(jī)共用于同一實(shí)體機(jī)構(gòu)不同核心機(jī)構(gòu)，由設(shè)備管理機(jī)構(gòu)（）

印控系統(tǒng)功能優(yōu)化上線后，如印控機(jī)共用于同一實(shí)體機(jī)構(gòu)不同核心機(jī)構(gòu)，由設(shè)備管理機(jī)構(gòu)（）