多項(xiàng)選擇題

反洗錢名單審查方法包括（）

A.綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)：名單綜合查詢（業(yè)務(wù)代碼1866）、待反洗錢審錄列表（業(yè)務(wù)代碼7420）
B.OFAC（美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室）查詢網(wǎng)站（美國OFAC被制裁船舶查詢和名單進(jìn)一步核實(shí)使用）
C.通過船訊網(wǎng)對(duì)船舶航線及軌跡、IMO等信息進(jìn)行查詢
D.通過互聯(lián)網(wǎng)搜索客戶及交易對(duì)手公開信息

微信掃碼免費(fèi)搜題