數(shù)據(jù)分析過程實(shí)施主要包括識別信息需求、收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、分析過程的改進(jìn)等。

外匯業(yè)務(wù)清算報文的強(qiáng)發(fā)送屬于總行核準(zhǔn)類事項(xiàng)。

自助設(shè)備密碼鑰匙掌管人實(shí)行分線管理，嚴(yán)禁交叉使用。

轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記借后記貸，先簽回單后記賬。

業(yè)務(wù)運(yùn)行管理人員履職范圍的確定、變化屬于一級分行核準(zhǔn)類事項(xiàng)。

直接確認(rèn)類模型指模型識別到的準(zhǔn)風(fēng)險事件，風(fēng)險特征非常明顯，由風(fēng)險監(jiān)控人員直接確認(rèn)為風(fēng)險事件。

工行專為貴賓客戶提供了電話銀行“綠色通道”--貴賓服務(wù)專線95588已在全國各地區(qū)開通。

運(yùn)行風(fēng)險監(jiān)控中心實(shí)施差別化的分類管理，根據(jù)監(jiān)控中心五項(xiàng)能力所應(yīng)具備的水平，將監(jiān)控中心劃分為A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）三類九個級別。

中心庫主任每半年對本級庫查庫不少于1次。

工行參數(shù)管理新體制是以一級分行為核心、二級分行為主體。