單項選擇題美國主要制裁及控制分級中,以下哪一項屬于C級控制:()

A.FinCEN311名單“主要洗錢關(guān)注對象”
B.特別指定國民凍結(jié)名單(OFACSDN名單)
C.伊朗金融制裁名單(OFAC561名單)
D.俄羅斯行業(yè)制裁名單(OFACSSI名單)新債務(wù)、新股權(quán)等被禁止行為


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2.單項選擇題以下哪一項不屬于客戶洗錢風(fēng)險評級模型()

A.客戶特性
B.產(chǎn)品/服務(wù)
C.地域
D.業(yè)務(wù)