單項選擇題美國主要制裁及控制分級中,以下哪一項屬于C級控制:()
A.FinCEN311名單“主要洗錢關(guān)注對象”
B.特別指定國民凍結(jié)名單(OFACSDN名單)
C.伊朗金融制裁名單(OFAC561名單)
D.俄羅斯行業(yè)制裁名單(OFACSSI名單)新債務(wù)、新股權(quán)等被禁止行為
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1.單項選擇題我國對恐怖活動組織/人員實施制裁,要求中國境內(nèi)機構(gòu)凍結(jié)恐怖活動組織/人員資產(chǎn)。由()認(rèn)定并公布恐怖活動組織/人員名單。
A.國務(wù)院
B.中國公安部
C.中國人民銀行
D.國家安全機關(guān)
2.單項選擇題以下哪一項不屬于客戶洗錢風(fēng)險評級模型()
A.客戶特性
B.產(chǎn)品/服務(wù)
C.地域
D.業(yè)務(wù)
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最新試題
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。-2、2、8、20、104、()。
題型:單項選擇題
污水處理廠的某一水池有兩個水管,分別為進、出水管,單開進水管12分鐘可將空池放滿;單開出水管,20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開,()分鐘可將空池裝滿水。
題型:單項選擇題
甲、乙、丙三個車間共有員工232人,丙車間的員工數(shù)等于甲車間的員工數(shù)加乙車間員工數(shù)的1/5,也等于乙車間員工數(shù)加上甲車間員工數(shù)的40%,丙車間有員工()人。
題型:單項選擇題
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。1、3、7、15、31、()。
題型:單項選擇題
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。1,1,2,3,5,(),13
題型:單項選擇題